公告日期：2025-08-28

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于回购注销 2024 年部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟回购注销股票的原因：公司 2024 年限制性股票激励计划授
予的激励对象中有 7 人因离职或退休（含已离职/退休或即将离职/退休）不再符合激励对象条件；

拟回购注销的股票性质及数量：股权激励限制性股票 481,978股；

上述股票回购注销对公司的影响：本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 778,991,206 股变更为 778,509,228 股。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于
2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于
回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称：本激励计划）激励对象中，2 人因个人原因主动离职、2 人因与公司协商解除劳动合同（含已离职或即将离职）、3 人因退休（含已退休或即将退休）不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的有关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计481,978 股限制性股票进行回购注销。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十次会议、
第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 3 月 30 日，公司披露了《中炬高新关于独立董事公
开征集投票权的公告》（公告编号：2024-026），独立董事甘耀仁先生作为征集人，就 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 17 日，公司对《激励计划》
拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司披露了《中炬高新监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-028）。

4、2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通
过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2024 年 4
月 30 日披露了《中炬高新关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-032）。
5、2024 年 6 月 4 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、
第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。具体内容及表决情况详见公司披露的《中炬高新第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《中炬高新第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《中炬高新关于调整公司2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）、《中炬高新关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。

监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司披露的《中炬高新监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》（公告编号：2024-038）。

6、2024 年 6 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成了股权激励计划限制性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计 1223.4422 万股，授予激励对象……
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