公告日期：2025-07-04

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-040
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味
食品有限公司综合楼 904 会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,432

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,815,206

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.5284

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，公司董事长余健华、独立董事甘耀仁、方祥、
李刚、董事刘戈锐、林颖、万鹤群、梁大衡出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会
议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议；
3、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚出席了本次会议；公司副总经理兼董事
会秘书郭毅航出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 304,230,155 94.5356 1,714,468 0.5327 15,870,583 4.9317

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 304,200,519 94.5264 1,713,068 0.5323 15,901,619 4.9413
(二)累积投票议案表决情况
3.00、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决

权的比例（%）

3.01 选举黎汝雄先生为 308,020,033 95.7133 是

公司第十一届董事

会非独立董事

3.02 选举林颖女士为公 302,466,172 93.9875 是

司第十一届董事会

非独立董事

3.03 选举刘戈锐先生为 299,943,893 93.2037 是

公司第十一届董事

会非独立董事

3.04 选举万鹤群女士为 299,574,289 93.0889 是

公司第十一届董事

会非独立董事

3.05 选举梁大衡先生为 100,402,048 31.1986 否

公司第十一届董事

会非独立董事

3.06 选举沙凌云女士为 76,……
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