公告日期：2025-06-28

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
会议时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分

会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号

广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904

中炬高新 2025 年第二次临时股东大会议程
一、董事长主持会议，并宣布会议开始；

二、选举大会计票员、监票员；

三、审议关于修订《公司章程》的议案；

四、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

五、审议关于选举第十一届董事会非独立董事的议案；

六、审议关于选举第十一届董事会独立董事的议案；

七、讨论、审议，并对上述议案进行表决；

八、董事长宣读表决结果；

九、会议结束。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》（以下简
称：《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）的规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟对《公司章程》相关内容进行修订，现提请各位股东审议如下：

一、《公司章程》的主要修订内容

依据《上市公司章程指引》关于上市公司章程内容的具体规定，并结合公司股权激励的实施情况，公司拟对《公司章程》主要修改如下：1、调整公司的注册资本；2、将“股东大会”统一修改为“股东会”；3、调整股东会的权限范围；4、新设职工董事；5、删除现有《公司章程》有关监事会的相关构成及履职等规定；6、新增公司控股股东、实际控制人、独立董事责任；7、新增内部审计具体职责的相关规定；8、将原由监事会行使的提议召开董事会、股东会、向股东会提出临时提案、对公司财务及董高履职进行监督等职责交由董事会审计委员会行使；9、将股东临时提案权的持股比例由 3%变为 1%。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中炬高新公司章程》及《中炬高新关于修改<公司章程><股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2025-035）。
同时依据新的《公司章程》，公司已对应修改《股东会议事规则》，后续将依据证监会及上交所对《董事会议事规则》相关的指引修订内容，再行对公司的《董事会议事规则》进行修订。

二、审议程序

本次修订《公司章程》的议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经股东大会审议，并需经出席大会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。

请审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2025 年 7 月 3 日

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》（以下简
称：《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）及《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）的规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟对公司的《股东大会议事规则》有关监事会、股东会职权等相关内容进行修订，现提请各位股东审议如下：

一、《股东大会议事规则》的主要修订内容

依据《上市公司章程指引》关于上市公司章程中有关股东会相关内容的规定，并结合《上市公司股东会规则》的相关修订内容，公司拟主要对《股东大会议事规则》修改如下：1、将“股东大会”统一修改为“股东会”；2、调整股东会的权限范围；3、将原由监事会行使的提议召开股东会、向股东会提出临时提案等职责交由董事会审计委员会行使；4、将股东临时提案权的持股比例由 3%变为 1%等。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中炬高新股东会议事规则》及《中炬高新关于修改<公司章程><股东大会议事规则>的公告》（公告编号：
2025-035）。

二、审议程序

本次修订《股东大会议事规则》的议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经股东大会审议，并需经出席大会股东所持表决权的三分之二以上……
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