公告日期：2025-08-27

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-043
广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
二次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。公司以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《公司提质增效重回报行动方案的 2025 年半年度评估报告》。
表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度报告》。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日

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