公告日期：2025-09-03

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-054
通化东宝药业股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届
董事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 8 月 27 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应参加
会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

本次员工持股计划旨在充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提高员工凝聚力和公司竞争力，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展，同意公司依据《公司法》《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本次员工持股计划的参与对象为公司（含子公司）董事（不包括公司独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干。

本员工持股计划首次授予部分的参与对象总人数不超过 77 人，其中公司董事、监事、高级管理人员共 5 人，具体分配比例如下：

拟持有份额上 拟持有份额 拟持有份额占
序号 姓名 职务 限对应的标的 占本员工持 本员工持股计
股票数量 股计划总份 划公告时公司
（万股） 额比例 总股本比例

1 李佳鸿 董事长、总经理、

代董事会秘书

2 张国栋 董事、副总经理

3 张文海 董事、副总经理 224.000 20.221% 0.114%
4 迟军玉 总会计师

5 何清霞 职工监事

核心技术（业务）骨干 705.000 63.641% 0.360%
（不超过 72 人）

预留 178.782 16.139% 0.091%

合计 1107.782 100.000% 0.566%

注 1：参与对象最终认购的份额以其实际出资为准；
注 2：参与对象未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为该参与对象自动放弃认购权利，管 理委员会可将放弃认购的份额重新授予符合条件的员工，或计入预留部分；
注 3：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五 入所致。

为了满足公司中长期战略目标的实现，吸引和留住优秀人才，本员工持股计 划拟设置预留标的股票，对应的股票数量不超过 178.782 万股，占本员工持股计 划拟持有标的股票数量的 16.139%，占公司当前股本总额的 0.091%。原则上， 预留份额应于股东会审议通过本员工持股计划后 12 个月内确定对应持有人。

本议案关联董事李佳鸿先生、张国栋先生、张文海先生回避表决，其余 6
人参与了表决。

内容详见 2025 年 9 月 3 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《通化东宝 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

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