公告日期：2025-09-04

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025 年第二次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月 15 日

目 录

会议须知...... 1
会议议程...... 3
议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案...... 5
议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案...... 7
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 8
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 9
议案五：关于修订《对外担保内部控制制度》的议案...... 10议案六：关于《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案11
议案七：关于聘任会计师事务所的议案...... 12

会议须知

为确保广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

三、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中非累积投票议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为弃权。

六、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及投票方式

（一）会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10:30

（二）会议地点：广东省广州市黄埔区开泰大道 30 号 T8 栋会议

室、广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室

（三）网络投票系统和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议主持人：公司董事长刘立斌先生

二、主持人宣布会议开始，并向大会报告现场出席情况

三、宣读本次股东大会参会须知，并推举计票、监票人员

四、审议议案

是否为特别
序号 议案名称

决议议案

非累积投票议案

1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 是

2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 是

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 是

4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 否

5 关于修订《对外担保内部控制制度》的议案 ……
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