公告日期：2025-06-21

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-022

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 298

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,160,370,194

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 55.7717

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人列席会议；见证律师出席。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,155,423,594 99.5737 4,531,600 0.3905 415,000 0.0358

2、 议案名称：《哈投股份 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,155,423,094 99.5736 4,531,600 0.3905 415,500 0.0359

3、 议案名称：《哈投股份 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,155,414,994 99.5729 4,537,500 0.3910 417,700 0.0361

4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,155,417,194 99.5731 4,167,100 0.3591 785,900 0.0678

5、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,155,438,794 99.57……
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