公告日期：2025-08-28

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-050
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件

并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》。

根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 版）》，国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署拟对《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件，即《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会工作细则》（以下简称“《董事会工作细则》”）进行全面适法性修订，并取消公司监事会设置，废止《监事会工作细则》。

该议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订的主要内容

1.完善公司章程制定目的，增加职工的合法权益保护目的；确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等；完善面额股相关表述。

2.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例。

3.新增专节规定董事会专门委员会，取消监事会，审计委员会行使监事会的法定职权；新增专节规定独立董事，规定独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权；新增董事任职资格、职工董事设置等条款。

4.根据《公司法》，规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序，并调整“股东大会”为“股东会”。
5.其他修订，对章程部分章节和条款进行删减、对文字表述进行优化调整。

具体修订内容请见本公告附件一。

二、《股东大会议事规则》《董事会工作细则》修订的主要内容
根据《公司章程》修订情况，公司同步对《股东大会议事规则》及《董事会工作细则》进行相应修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》，《董事会工作细则》更名为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》，具体修订内容请见本公告附件二、三。

如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关章节、条款序号相应调整。条款相互引用的，条款序号相应变化。
三、取消监事会的情况

根据本次对《公司章程》的修订，公司将依法不再设置监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使，《内蒙古蒙电华能热电股份
有限公司监事会工作细则》相应废止，待股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》后，公司现有监事职务相应解除。

附件一：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》修订对比表
附件二：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》修订对比表

附件三：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》修订对比表

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件一：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）华人民共和国证券法》（以下简称《证券……
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