公告日期：2025-07-26

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-042

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都发电有限责任公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,660

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,292,565,230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.6180

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,063,136,519 82.2501 226,422,935 17.5173 3,005,776 0.2326

2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01、议案名称：本次交易总体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,062,690,390 82.2156 227,015,064 17.5631 2,859,776 0.2213

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,064,388,890 82.3470 225,361,964 17.4352 2,814,376 0.2178

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,063,889,390 82.3083 225,859,764 17.4737 2,816,076 0.2180

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 ……
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