公告日期：2025-07-10

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差
异对比表

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

2025 年 2 月 19 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025 年 7 月 9 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案主要差异说明

声明 声明 更新上市公司及交易对方声明，并补充中介
机构声明

释义 释义 新增和调整部分释义

1、更新交易标的资产评估情况、支付方式、
重大事项提示 重大事项提示 发行股份及募集配套资金情况和本次交易方
案相关内容。2、更新本次交易对上市公司主

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案主要差异说明

营业务、股权结构、主要财务指标的影响分
析；3、更新本次交易尚需履行的决策和报批
程序；4、补充本次重组对中小投资者权益保
护的安排，包括摊薄即期回报及填补回报措
施、锁定期安排及其他保护投资者权益的措
施；5、补充其他需要提醒投资者重点关注的
事项；6、删除待补充披露的信息提示

1、删除“审计、评估工作尚未完成及交易价
重大风险提示 重大风险提示 格尚未确定的风险”；2、更新披露了与本次
交易相关的风险；3、更新披露了与标的资产
相关的风险；4、更新披露了其他风险

1、更新本次交易方案情况；2、补充发行股
份及支付现金购买资产具体方案；3、补充募
集配套资金具体方案；4、更新本次交易性质
第一节 本次交易概 第一章 本次交易概 的分析；5、更新本次交易对上市公司主营业
况 况 务、股权结构、主要财务指标的影响分析；6、
……
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