公告日期：2025-08-30

中航航空高科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议材料

二零二五年九月十五日

中航航空高科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会材料目录
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1.2025 年第一次临时股东会议程 ...... 2
2.关于增补公司董事的议案 ...... 4
3.关于修订《中航高科章程》部分条款的议案 ...... 6
4.关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 ...... 37
5.关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案 ...... 466.关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 ..... 517.关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 ..... 538.关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案 ..... 579.关于撤销监事会及废止《监事会议事规则》的议案 ... 60

中航航空高科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

时间：2025年9月15日 下午2点30分
地点：北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室
主持人：王健 中航高科董事长
议程：
1.主持人宣布股东登记情况及出席本次股东会的股东及代
理人持股情况；
2.主持人宣布会议开始；
3.审议《关于增补公司董事的议案》；
4.审议《关于修订<中航高科章程>部分条款的议案》；
5.审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；6.审议《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》；7.审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》；8.审议《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》；9.审议《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》；10.审议《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>的议
案》；
11.就上述议案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，
并提请通过选票清点人名单；
12.现场投票；

13.投票清点人代表宣布现场会表决情况；
14.主持人宣布暂时休会；
15.现场投票表决结果上传上交所信息公司；
16.下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果；
17.由投票清点人代表宣布表决统计结果；
18.主持人宣读股东会决议草案；
19.公司律师宣读法律意见书；
20.出席会议的董事在会议记录和决议上签字；
21.股东咨询；
22.主持人宣布会议结束。

议案 1

中航航空高科技股份有限公司

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

日前，公司董事会收到控股股东方中国航空制造技术研究院推荐函，推荐高岩先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，同意将高岩同志作为公司董事候选人。

该议案已经公司第十一届董事会 2025 年第四次会议审
议通过，现提交本次股东会审议。

附件：《董事候选人简历》

附件：董事候选人简历

高岩先生，1976 年 3 月生人，中共党员，硕士研究生，
高级工程师。历任北京航空制造工程研究所人力资源部薪酬福利管理岗、培训及干部管理岗，北京科泰克科技有限责任公司党支部副书记兼生产副总，中航复合材料有限责任公司人力资源部/党群工作部部长、人力资源部部长、人力资源部/党委组织部部长，航空工业制造院复合材料技术中心综合管理部部长、党总支书记、副主任、党委书记。现任中航航空高科技股份有限公司党委副书记，中航复合材料有限责任公司党委书记、副总经理。

议案 2：

中航航空高科技股份有限公司
关于修订《中航高科章程》部分条款的议案各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《中航高科章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
1.删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2.将“股东大会”整体改为“股东会”；

3.除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护中航航空高科技

人的合法权益，规范公司的组织和行 股份有限公司（以下简称“公司”）、为，坚持和加强党的全面领导，坚持权 股东、职工和债权人的合法权益，规范责法定、权责透明、协调运转、有效制 公司的组织和行为，坚持和加强党的全衡的公司法人治理机制，完善公司法人 面领导，坚持权责法定、权责透明、协治理……
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