公告日期：2025-08-23

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－029 号
中航航空高科技股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 8 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第十一届董事会 2025 年第五次会议以电子邮件或书面方式通
知，并于 2025 年 8 月 22 日上午 10 点在北京市顺义区航空产业园中
国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到董事 7 人，实到 6 人，独立董事陈恳因公务委托独立董事徐樑华代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王健主持。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，方案全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，内容详见同日披露的 031 号公告及《中航航空高科技股份有限公司章程修订对照表》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第三至第八项议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，股东会召开的时间和地点将另行通知。《公司章程》及
相 关 治 理 制 度 全 文 将 于 股 东 会 审 议 通 过 后 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。

本次会议还听取了《公司 2025 年半年度生产经营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

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