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发表于 2025-08-22 17:27:18 股吧网页版
中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十一届监事会2025年第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2025-030 号
中航航空高科技股份有限公司

第十一届监事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 8 月 12 日,中航航空高科技股份有限公司(简
称“公司”)第十一届监事会 2025 年第三次会议以电子邮件
或书面方式通知,并于 2025 年 8 月 22 日上午 11:30 在北京
市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一
层大厅东侧 1102 会议室召开。应到监事 3 名,实到 3 名,公
司董秘朱清海列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席孙菲主持。与会监事认真审议了所有议案,并以举手表决的方式一致通过,形成如下决议:

一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,对公司《公司 2025 年半年度报告》进行了认真严格的审核,并形成如下书面审核意见。与会监事一致认为:

(一)《公司 2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;

(二)《公司 2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况;

(三)在《公司 2025 年半年度报告》编制过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 23 日

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