公告日期：2025-08-28

中信建投证券股份有限公司

关于北京国际人力资本集团股份有限公司

募集资金投资项目增加实施主体的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原“北京城乡商业（集团）股份有限公司”，以下简称“北京人力”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北京人力募集资金投资项目增加实施主体事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

北京人力于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京
城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68
元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天职业字
[2023]26822 号）审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，北京人力募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投 截至期末投资进度
承诺投资项目 投资总额 额（1） 入金额（2） （%）（3）=（2）/
（1）

FESCO 数字一 79,834.85 79,111.42 0.00 0.00
体化建设项目

补充流动资金 79,834.84 79,084.84 79,084.84 100.00
项目

合计 159,669.69 158,196.26 79,084.84 49.99

三、关于增加实施主体的情况

（一）本次增加实施主体的具体情况

为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，配合公司集团化数字建设的需要，结合公司目前募投项目的实际情况，现拟增加北京国际人力资本集团股份有限公司及北京外企数字科技有限责任公司（以下简称“外企数科”）为该募投项目实施主体，调整后的具体情况如下：

拟投入募集资 实施主体

项目名称 金（万元）

新增前 新增后

FESCO 数字一 北京外企人 北京外企人力资源服务有限公司、北京国
体化建设项目 79,111.42 力资源服务 际人力资本集团股份有限公司及北京外
有限公司 企数字科技有限责任公司

（二）本次新增实施主体的情况

1、北京人力

公司名称：北京国际人力资本集团股份有限公司

成立日期：1992 年 11 月 3 日

注册资本：56,611.2718 万元

法定代表人：王一谔

注册地址：北京市海淀区北清路 8……
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