公告日期：2025-06-18

中信建投证券股份有限公司

关于北京京城机电股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之

部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易形成的部分限售股上市流通情况进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况

本次限售股上市的类型为京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之发行股份购买资产对应的限售股。

（一）限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]586 号）核准，公司获准向李红发行 19,099,566 股股份、向赵庆发行 6,540,785 股股份、向杨平发行 5,405,865 股股份、向青岛艾特诺经济信息咨询有限公司（以下简称“青岛艾特诺”）发行 4,686,960 股股份、向王晓晖发行 4,039,404 股股份、向夏涛发行
2,015,123 股股份、向王华东发行 2,015,123 股股份、向钱雨嫣发行 806,048 股股
份、向肖中海发行 589,423 股股份、向修军发行 526,269 股股份、向傅敦发行378,913 股股份、向陈政言发行 377,835 股股份购买相关资产（以下简称“本次发行股份购买资产”）。同时发行A股股份募集配套资金不超过人民币158,966,100元（以下简称“本次募集配套资金”）。

（二）股份登记情况

2022 年 6 月 24 日，公司就本次发行股份购买资产之新增股份在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行股份购买资产项下新增 A 股股数为 46,481,314 股，均为有限售条件的流通股，具体情况如下：

序号 发行对象 发行股数（股）

1 李红 19,099,566

2 赵庆 6,540,785

3 杨平 5,405,865

4 青岛艾特诺 4,686,960

5 王晓晖 4,039,404

6 夏涛 2,015,123

7 王华东 2,015,123

8 钱雨嫣 806,048

9 肖中海 589,423

10 修军 526,269

11 傅敦 378,913

12 陈政言 377,835

合计 ……
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