公告日期：2025-08-09

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-061

王府井集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11

层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 889

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 423,645,392

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.6931

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会

所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开

和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人,公司董事白凡、尚喜平、金馨出席现场会议，

董事郭芳、吴刚、刘天祥，独立董事夏执东、王新、刘世安以视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事李杰出席现场会议，监事张艳钊、王

丽娟以视频方式参会；

3、董事会秘书连慧青出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 415,265,077 98.0218 7,996,680 1.8875 383,635 0.0907

2、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 416,789,026 98.3815 6,435,059 1.5189 421,307 0.0996

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 416,846,239 98.3950 6,256,232 1.4767 542,921 0.1283

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%……
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