公告日期：2025-08-22

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：2025-040
银座集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分

召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年半年度利润分配方案 √

2 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 √

3 关于外部董事津贴的议案 √

4 关于独立董事报酬的议案 √

累积投票议案

5.00 关于换届选举非独立董事的议案 应选董事（3）人

5.01 董事候选人徐峰 √

5.02 董事候选人魏东海 √

5.03 董事候选人刘冉 √

6.00 关于换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

6.01 独立董事候选人张志红 √

6.02 独立董事候选人孟庆春 √

6.03 独立董事候选人王乾 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关董事会公告刊登在 2025 年 8 月 22 日的《上海证券报》《中国

证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊
登于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.s……
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