公告日期：2025-08-22

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-039
银座集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第
十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 取消监事会情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时修订《公司章程》及其附件。监事会取消后，原监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》将予以废止。

二、 《公司章程》及其附件修订情况

（一）本次修订《公司章程》，结合公司业务发展需要，在经营范围中增加：药品零售、药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务；第一类医疗器械销售。具体以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

（二）根据相关法律法规，结合公司实际情况，此次一并对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体修订内容详见附件。本次修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》请见公司于同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

上述议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司办理相关的工商变更登记手续、公司章程中相应条款的修改。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
附件 1：

《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以称《公司法》)、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》)、《中华人民共和国法》(以下简称《证券法》)、《中国共 证券法》(以下简称《证券法》)、《中产党章程》(以下简称《党章》)和其他 国共产党章程》(以下简称《党章》)和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照济南市市中区人民 第二条 公司系依照济南市市中区人民
政府市中政发（1984）第 103 号文件和 政府市中政发（1984）第 103 号文件和
其他有关规定，于 1984 年 11 月 1 日成 其他有关规定，于 1984 年 11 月 1 日成
立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经中国人民银行济南市分行济银 公司经中国人民银行济南市分行济银
股集字（1984）第 1 号文件批准，以募 股集字（1984）第 1 号文件批准，以募
集方式设立；在济南市市中区工商行政 集方式设立；在济南市市中区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 管理局注册登记，取得营业执照。1996年，公司已对照《公司法》进行了规范， 年，公司已对照《公司法》进行了规范，并在山东省工商行政管理局依法履行 并在山东省工商行政管理局依法履行了重新登记手续，取得营业执照，营业 了重新登记手续，取得营业执照，营业
执照号 3700001807027，2016 年 5 月 4 执照号 3700001807027，2016 年 5 月 4
日，原营业执照、组织机构代码证、税 日，原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，统一社会信用 务登记证“三证合一”，统一社会信用代码为 913700002671701644。公司系依 代码为 913700002671701644。
照《公司法》《证券法》和其他 有关规
定成立的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事

务，为公司的法定代表人。

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