公告日期：2025-08-26

中信建投证券股份有限公司

关于北京航天长峰股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）2022 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对航天长峰募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎核查，并发表了核查意见，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375 号）核准，公司以非公开发行的
方式发行 27,752,474 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.72 元/股，募集资
金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除保荐承销等有关发行费用人民币3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,646.43 元已汇入公司专用账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000173 号）。公司及子公司航天柏克、航天朝阳电源、长峰科技、长峰科威已开立募集资金专户，并与中信建投、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

1 储能电源验证能力建设项目（注） 6,352.29 5,250.00

2 国产化高功率密度模块电源研制生产能力 9,809.96 6,847.15

序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

提升项目

3 基于人工智能的侦测装备研制和系统平台 6,440.45 4,841.38
研发及产业化项目

4 定制化红外热像仪研发能力提升项目 6,943.90 5,829.60

5 补充流动资金 9,757.77 9,757.77

合计 39,304.37 32,525.90

注：公司于 2025 年 7 月 1 日召开了十二届十六次董事会会议、十届十五次监事会会议，于
2025 年 8 月 1 日召开了 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并
将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，终止 2022 年度非公开发行募投项目中的“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称 项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态
期（调整前） 日期（调整后）

基于人工智能的侦测装备研制和 2026 年 4 月 2027 年 4 月

系统平台研发及产业化项目

除上述调整外，上述募投项目其他内容均不发生变更。

（二）本次部分募投项目延期的原因

本次延期的募投项目为“基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目”。一方面，为紧跟市场技术迭代升级发展趋势，该募投项目技术需要融合人工智能、低空经济、“反无”等前沿技术元素；另一方面，受……
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