公告日期：2025-08-15

北京航天长峰股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料

二〇二五年八月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......2
北京航天长峰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议规则 ......4议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》
《董事会议事规则》的议案 ......6议案二：北京航天长峰股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的
议案 ......75

北京航天长峰股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025 年 8 月
22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号 议案名称

1 公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》
的议案

2 公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案

（二）董事、监事、高级管理人员回答股东问题

（三）推选监票人

（四）对上述各项议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果
5、公司法律顾问宣读法律意见书
（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股
东大会于 2025 年 8 月 22 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开，根据
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：
一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。
二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案中，第一项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，其余议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委
托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”

议案一：

北京航天长峰股份有限公司

关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》

《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京航天长峰股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《北京航天长峰股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序 修订前 ……
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