公告日期：2025-08-05

北京航天长峰股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年八月

《北京航天长峰股份有限公司

董事会议事规则》

第一章 总则

第一条 宗旨

为了进一步规范北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 董事会日常办事机构

公司证券事务部（董事会办公室）为董事会日常办事机构， 处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。

公司应为董事会会议的召开提供必要的条件。

第二章 董事会会议的召开

第三条 董事会会议

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召 开 10 日前书面通知全体董事和监事。

在发出召开董事会会议通知前，证券事务部（董事会办公 室）应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后，经董
事会秘书核查。董事会秘书应核查提案内容是否在董事会审议范围内，其中如有涉及重大事项的议题，是否附有公司党委对该事项的书面意见，视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。董事会秘书审查后，形成会议提案后交董事长审核通过后，方可列入董事会议案。

第四条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二)三分之一以上董事联名提议时；

(三)审计委员会提议时；

(四)董事长认为必要时；

(五)过半数独立董事提议时；

(六)总裁提议时；

(七)证券监管部门要求召开时；

(八)本公司《公司章程》规定的其他情形。

第五条 临时会议的提议程序

董事会临时会议决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部（董事会办公室）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一)提议人的姓名或者名称；

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四)明确和具体的提案；

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券事务部（董事会办公室）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事会秘书核查。董事会秘书应该核查提案内容是否在董事会审议范围内，其中如有涉及重大事项的议题，是否附有公司党委对该事项的书面意见，视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。报董事长审核通过后，方可列入董事会议案。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第六条 董事会会议决定重大经营管理事项，必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。
第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条 会议通知

召开董事会临时会议，证券事务部（董事会办公室）应当在会议召开前五个工作日内发出书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体董事、总裁、董事会秘书。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上作出说明。

第九条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一)会议的时间、地点；

(二)会议的召开方式；

(三)会议事由及议题；

(四)会议召集人和主持人；

(五)董事表决所必需的会议材料；

(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(七)发出会议通知的日期；

(八)联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）（二）（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会……
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