公告日期：2025-08-06

上海海欣集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会 议 资 料

会议时间：2025 年 8 月 12 日

上海海欣集团股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）全 体 股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根 据《 中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则 》以及《 公司章程》等相关规 定 ，特 制 定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作 ，请出席会议者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股 东（ 或 股东代理 人 ）、公司董事、监 事、高 级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续 ，并 请按规定出示证券账户卡 、身 份证或法人单位证明、授权委托书等能够证明其身份的有效证件或证明。经 验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始 后 ，由 会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股 东 需要在股东大会发言的，请 事 先将提问内容以书面形式交给会议工作人员。主持人可安排公司董事 、监 事或高级管理人员等回答股东提问。

五、开会期间参会人员应注意维护会场秩 序 ，不 要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍 照 ，对 干扰会议正常程序 、寻 衅 滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、参 会 股东及股东代表请按要求填写表决票，认真核对股东姓名与股东编号 ，并 于签字后及时交给会议工作人员，以便统计表决结果。

目录

1. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ......1
2. 关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 41
上海海欣集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料之一

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
各位股东：

根据《 中 华人民共和国公司法》《 上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 最 新规定，结合上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规 则 》等 监 事会相关制度相应废止 ，同时公司对《公司章程》及部分治理制度进行修订，确保各项规定与新的法律法规保持一致，为公司的合规发展奠定坚实基础。

鉴于上述情况，同时为进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本 次 对《公司章程 》的修订中，关 于“ 股东大会 ”的 表述统一修改为“股东会 ”，整体删除原《 公司章程 》中“监 事 ”“ 监事会”“监事会会议决议”“监事会主席”的 表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因 删 除和新增条款导致原有条款序号发生变 化（包括引用的各条款序号 ），不再逐项列示。以下仅就重要条款的修订对比作出如下展示：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长代表公司执行公
表人。 司事务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的 ，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其 法律后果由公
……
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