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电科数字:中电科数字技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23

中电科数字技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月二日

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 ......3
中电科数字技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......4
议案一: 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 ...... 5
议案二: 关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 49
议案三: 2025 年半年度利润分配预案 ...... 50

中电科数字技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会须知

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,为确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,特制定须知如下:

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止,未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行,股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人:中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间:2025 年 9 月 2 日 13:30

会议议程:
(一)主持人宣布股东大会开始;
(二)推举计票人、监票人,发放表决票;
(三)审议各项议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《关联交易决策制度》 √

2.05 《募集资金管理办法》 √

3 2025 年半年度利润分配预案 √

(四)股东发言及股东提问;
(五)与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决;
(六)休会,统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果;
(七)宣布投票表决结果及股东大会决议;
(八)见证律师宣读法律意见书;
(九)宣布会议结束。

议案一:

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:

为进一步提高中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作 水平,完善公司治理架构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等 相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会, 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》 相应废止,并对《公司章程》相关条款进行修订。

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

全文“股东大会” 修改为“股东会”

全文“监事会” ……
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