公告日期：2025-08-16

中电科数字技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，积极回报投资者，特制定公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案，有关具体内容如下：

一、深耕核心主业，全面提升经营质量

公司是国内领先的行业数字化解决方案提供商，深度聚焦金融、运营商和互联网、大型企业、党政与公共服务等重点行业，提供从云到端的全栈式数字化解决方案与服务，积累了丰富的行业经验并拥有广泛的客户基础。同时，公司也是国内领先的高性能数字模块和智能计算平台提供商，产品广泛应用于航空船舶、雷达通讯、轨道交通、工业控制、金融科技等自主可控高端装备和国民经济重要领域。公司还是国内数字新基建领域业务贯穿全生命周期的头部企业，为客户提供高标准的数据中心及智能化整体解决方案。

2025 年，公司将继续围绕“打造行业数字化整体解决方案头部企业”的战略愿景，深耕数字化产品、行业数字化、数字新基建三大业务板块，发挥“人工智能+”和“数据要素 X”作用，开展业务创新与产业协同，提升业务规模和经营质量。一是聚焦行业细分场景，夯实行业数字底座优势，发挥数智核心平台能力，紧密结合行业垂直场景需求，构建数字金融、智能制造等应用解决方案，深度赋能行业客户数智化转型。二是优化市场业务体系，通过内部组织拉通和业务协同增效，深化行业纵深覆盖与区域网格化布局，聚焦行业头部客户，强化品牌影响力与客户粘性，巩固市场领先地位。

二、坚持研发投入，持续发展新质生产力

公司始终将科技创新作为驱动发展的核心引擎，坚定研发投入，在数字化产品、行业数字化和数字新基建业务方向开展研究，致力于持续构建自身的新质生
产力。

2025 年，公司将以高质量发展战略为导向，坚持创新驱动，聚焦行业数智核心能力建设，全力培育和发展新质生产力，提升业务效能。一是持续攻关人工智能、大数据等前沿技术，积极开展智算算力调度优化、数据分析治理、场景模型训练、AI 应用开发等工作，迭代自主数字化产品矩阵，构建人工智能全栈能力体系，夯实行业数字化整体解决方案核心竞争力，提高价值创造能力。二是拓展业务边界，瞄准垂直行业细分场景，基于算力、算法、应用的深度协同，打造行业数智解决方案，赋能 AI 应用创新，驱动业务转型升级。

三、完善公司治理，持续规范运作

公司严格遵循国资监管和上市公司规范要求，建立健全公司治理结构和内部控制体系，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。公司股东会、董事会和管理层规范运作、科学决策，董事会下设各专门委员会与独立董事充分发挥专业职能，切实保障公司和利益相关方的合法权益，推动规范运作与高质量发展的有机统一。

2025 年，公司将持续深入开展公司治理工作，推进公司治理体系与治理能力现代化建设。一是完善公司治理制度体系，贯彻落实新《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等制度要求，更新修订公司章程等核心制度，有序推进公司治理体系调整，提升治理主体履职效能。二是优化独立董事履职保障机制，完善董事会专门委员会的职责边界和运行机制，强化独立董事监督制衡、专业咨询的作用。三是强化内部控制管理，完善内部控制管理体系，持续提升内部控制的规范性与有效性。四是优化公司 ESG管理体系，加强对 ESG 信息的披露和传播，培养和提高 ESG 意识，鼓励员工和利益相关方积极参与 ESG 实践，推动公司在经济、环境和社会三个方面实现均衡发展。

四、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

公司长期以来高度重视投资者关系管理工作，严格遵循证监会、国资委相关监管要求，结合自身市值管理目标与发展特性，制定《投资者关系管理制度》，
持续推动与投资者多层次沟通渠道的搭建，积极传递公司价值。

2025 年，公司将继续加强市值管理工作，提高投资者关系管理水平，增进公司市场认同和价值实现。一是制定并推进年度投资者关系管理方案实施，明确年度目标和重点工作举措，强化专职管理部门能力建设，保障全年工作有序开展。二是加强与投资者的互联互通，常态化召开业绩说明会，为中小投资者参与股东会提供便利，通过现场调研、电话会议、线下策略会、路演与反路演、上证 E互动、投资者热线及邮件等多元方式，积极传递公司价值，增进资本市场对公司长期价值的认……
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