公告日期：2025-08-16

中电科数字技术股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）经理层的工作、议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，保证公司各项工作有序开展，维护公司、股东和债权人的合法权益。根据《公司法》等有关法律法规和《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，副总经理、财务负责人根据工作需要由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

第三条 公司经理层成员应当遵循诚信原则，谨慎、勤勉地在其职权范围内行使职权，不得为自己或他人谋取属于本公司的商业机会，不得接受与本公司交易有关的利益，不得在其他经济组织兼职。

第二章 总经理职权和经理层的职责分工

第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
1、 主持公司的经营管理工作，切实保证公司各项经营指标的实现，并向董事会
报告工作；
2、 依据公司发展规划，组织编制年度经营计划，经董事会批准后组织实施；负责组织制订季度、月度经营计划，并根据市场变化滚动调整优化；
3、 负责拟订公司内部管理机构设置方案；
4、 负责拟订公司的基本管理制度；
5、 负责制定公司的具体规章；
6、 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
7、 拟订各副总经理及财务负责人、董事会秘书工作职责与年度目标，对各副总经理、财务负责人、董事会秘书提出的年度工作计划进行审核；
8、 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
9、 对分管业务或部门的工作进行布置和考核；
10、 提议召开董事会临时会议；

11、 执行经董事会批准并授权的财务预算项目；
12、 行使公司《董事会授权管理制度》规定的总经理决策权限和日常经营管理
职权；
13、 审批公司的开立、注销银行账户、银行账户间资金调拨，以及日常经营费
用支出事项；
14、 决定向子公司委派、推荐或更换董事、监事、高级管理人员人选；
15、 公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 经理层其他成员的职责分工：
1、 协助总经理工作，并对总经理负责；
2、 按照总经理决定的分工，主管相应的工作和部门，切实保证分管业务的年度
经营指标的实现；
3、 负责组织分管业务年度计划的制订，经总经理批准后组织实施，监督、指导
分管部门各项工作的健康运行，并负责分管业务部门负责人的考核；
4、 组织建立健全分管业务的管理体系，推动关键管理流程和规章制度的执行，
及时进行业务流程的优化调整等；
5、 当总经理不在时，受总经理委托的副总经理代行总经理职权。

第三章 总经理办公会议

第六条 总经理办公会议制度是对公司日常经营管理中的重大事项实行集体讨论决策的议事机制，并根据责任及分工、对所决策事项承担相关责任。董事会对经理层授权范围内事项由总经理办公会进行决策。

第七条 总经理办公会议成员包括总经理、副总经理、财务负责人，董事会秘书和总经理办公室主任列席办公会议。会议由总经理主持召开。根据议题需要，可请有关部门主管列席。

第八条 总经理办公会议的主要内容是：
1、 传达和研究贯彻董事会的重要指示和决议；
2、 研究确定公司一定时期内业务发展计划的基本思路和总体安排；
3、 讨论编制公司年度预算方案；
4、 决定和部署本公司一定阶段（当月或当季）重点工作；
5、 研究、处理公司日常工作中的具体业务问题；
6、 讨论聘任或者解聘公司中层管理人员；
7、 讨论通过提交董事会审定的议案或报告；
8、 讨论通过由公司发布的规章制度；

9、 讨论确定需要向董事会请示或报告的重要事项；
10、讨论确定各子公司和对外投资公司请示的重要事项；
11、分析形势、通报情况、协调工作、交换意见；
12、讨论按照公司章程规定需由总经理办公会议决定的其他事项。

第九条 总经理办公会议原则上每两周召开一次，根据工作需要总经理可以决定召开临时会议。总经理办公会议由总经理召集和主持。如总经理因特殊原因不能履行职责的，由总经理委托一名总经理办公会议成员代为履行职责。

第十条 总经理办公会议的召集和通知
1、 召集人应于会议召开前两日以电话、电子邮件等方式通知总经理办公会议成员，但是在特殊情况下经总经理决定召开的临时……
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