公告日期：2025-08-16

中电科数字技术股份有限公司

董事会战略与投资委员会实施细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与投资委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负
责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中至少一名独立董事。
第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与投资委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长
担任，负责召集和主持委员会工作。

第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与投资委员会下设工作组，由公司总经理任组长，另设副组
长一名。

第三章 职责权限

第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：（一）对公司中、长期发展
战略进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董
事会授权的其他事宜。

第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。

第四章 决策程序

第十条 战略与投资委员会应做好董事会决策的前期准备工作，为董事会
决策提供必要依据。

第十一条 工作组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由工作组负责对重大投资、融资、资本运作、资产经营项目进行初审，签发立项意见书，并报战略与投资委员会备案；（三）由公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行相关协议、合同、章程及可行性报告等事项的洽谈，并将洽谈的相关情况上报工作组；（四）由工作组对本条第三项所述资料进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提交正式提案。

第十二条 战略与投资委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会审议，同时反馈给工作组。

第十三条 有关项目如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其评
审提供专业意见，有关费用由公司支付。

第五章 议事规则

第十四条 战略与投资委员会根据工作需要不定期召开会议，并于会议召
开前三天通知全体委员，经全体委员书面同意，可以缩短会议的通知时间。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时应委托其他一名委员主持。

第十五条 战略与投资委员会会议由二分之一以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。

第十六条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议
可以采取现场或电子通信方式召开。

第十七条 必要时可邀请公司董事、高级管理人员及专业人士列席会议。
第十八条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。

第十九条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。

第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。

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