公告日期：2025-08-29

长江证券承销保荐有限公司
关于内蒙古金煤化 工科技股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二五年八月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“金煤科技”或“公司”）聘请，作为金煤科技 2024 年度向特定对象发行股票并在上海交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。

一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司

（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人武石峰和张泽华担任金煤科技 2024 年度向特定对象发行股票的保荐代表人，具体负责金煤科技本次发行的尽职调查及持续督导等保荐工作事宜。

1、武石峰的保荐业务执业情况

武石峰：保荐代表人、律师职业资格、注册会计师，拥有 10 年以上投资银
行业务从业经历，主要负责和参与了三美股份、优德精密、鼎捷软件等 IPO 项目、汉钟精机 2015 年度非公开发行项目，以及多家企业的改制和辅导工作，具有丰富的投资银行工作经验。熟练掌握保荐业务相关的法律、会计等专业知识，具有丰富的投行理论和实践经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好，最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚。

2、张泽华的保荐业务执业情况

张泽华：保荐代表人，主要负责或参与了皓泽电子 IPO、圣泰材料 IPO 等项
目，以及多家企业的改制和辅导工作，熟练掌握保荐业务相关的法律、会计等专业知识，具有丰富的投行理论和实践经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好，最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚。

（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员

本次发行项目的项目协办人为段天宇。

段天宇：金融学硕士，具有 5 年投资银行相关业务经验，主要负责或参与了
联测科技 IPO、信音电子 IPO、昊创瑞通 IPO、圣泰材料 IPO 等项目，具有较为
丰富的财务、法律理论基础和投资银行工作经验，在保荐业务职业过程中严格遵
守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

项目组其他成员为梁国超、邹大有、郝梓贺、郁明仪。

（四）发行人基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人基本情况如下：

中文名称 内蒙古金煤化工科技股份有限公司

英文名称 Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology Co., Ltd.

注册资本 101,652.424 万元

法定代表人 蒋涛

成立日期 1993 年 9 月 25 日

注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 A 座 15 楼

办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区金宇国际 1……
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