公告日期：2025-06-28

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2025-028
丹化化工科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 317

其中：A 股股东人数 310

境内上市外资股股东人数（B 股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,662,086

其中：A 股股东持有股份总数 257,310,828

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,351,258

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.9376

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.3128

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6248

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2、公司在任监事3人，出席2人，刘航因公务未能出席；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 255,200,528 99.1799 1,982,100 0.7703 128,200 0.0498

B 股 6,312,358 99.3875 3,500 0.0551 35,400 0.5574

普通股合计： 261,512,886 99.1849 1,985,600 0.7531 163,600 0.0620

2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 255,256,328 99.2015 1,926,300 0.7486 128,200 0.0499

B 股 6,312,358 99.3875 3,500 0.0551 35,400 0.5574

普通股合计： 261,568,686 99.2060 1,929,800 0.7319 163,600 0.0621

3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 255,078,928 99.1326 1,926,300 0.7486 305,600 0.1188

B 股 6,312,358 99.3875 3,500 0.0551 35,400 0.5574

普通股合计： 261,391,286 99.1……
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