公告日期：2025-08-26

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-055
上海新动力汽车科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期和暂停的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 22 日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“动力新科”）召开董事会十一届二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和暂停的议案》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况概述

经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2021]2321 号)的核准(公司名称已于 2022 年 1 月由上海柴油机股份
有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司)，公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 222,469,410 股(以下简称“本次发行”)，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.99 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,995.90 元。扣除已发生的发行费用
19,021,232.77 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,980,978,763.13 元。扣除发行费用增值税计人民币 1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币 1,979,837,489.16 元。

上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计
师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 15 日对公司本次发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第 00520 号《验资报告》。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进
行管理，专款专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金
专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部
分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，公司
调整后的募集资金使用计划如下表：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 募集资金原计 本次计划 募集资金调整后实际或
划投入金额 调整金额 预计项目投入金额

1 支付本次交易现金对价 动力新科 28,954.26 0 28,954.26

2 “智慧工厂”项目 上汽红岩 59,441.16 -12,201.71 47,239.45

3 “新一代智能重卡”项目 上汽红岩 94,977.66 -74,029.66 20,948.00

4 “研发能力提升”项目 上汽红岩 14,724.80 -14,724.80 0

“商用车智能发动机类项目”、“船

5 电新一代大马力发动机类项目”、“新 动力新科 0 69,143.62 69,143.62

能源电驱桥项目”三类项目

5.1 商用车智能发动机类项目 动力新科 0 49,968.04 49,968.04

5.2 船电新一代大马力发动机类项目 动力新科 0 13,242.68 13,242.68

5.3 新能源电驱桥产品类项目 动力新科 0 5,93……
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