公告日期：2025-09-13

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-027
上海机电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 691

其中：A 股股东人数 615

境内上市外资股股东人数（B 股） 76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 537,912,967

其中：A 股股东持有股份总数 512,879,198

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25,033,769

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.5953

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1476

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4477

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年半年度利润分配议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,589,972 99.9436 229,126 0.0447 60,100 0.0117

B 股 24,975,669 99.7679 58,100 0.2321 0 0.0000

普通股合计： 537,565,641 99.9354 287,226 0.0534 60,100 0.0112

2、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,585,092 99.9427 203,306 0.0396 90,800 0.0177

B 股 24,403,530 97.4824 630,239 2.5176 0 0.0000

普通股合计： 536,988,622 99.8282 833,545 0.1550 90,800 0.0168

3、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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