公告日期：2025-08-23

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-021
上海机电股份有限公司第十一届董事会

第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第十四次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 8 月
15 日送达董事、监事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开，公司董事
应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、公司 2025 年半年度报告及报告摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、公司 2025 年半年度利润分配预案；

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民 2.00 元（含税）。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 2、第 3、第 4、第 5 项议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会
审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二五年八月二十三日

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