公告日期：2025-08-27

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-041 号
茂业商业股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四十二次会议于2025年8月26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见同日的《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。