公告日期：2025-08-28

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-032
东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
三次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 8 月
18 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案于 2025 年 8 月 25 日经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事及高级管理人员对 2025 年半年度报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年半年度
报告》及报告摘要。

二、同意《2025 年度中期利润分配方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度中期
利润分配方案的公告》（“临 2025-033”号）。

三、同意《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2025 年度
“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（“临 2025-034”号）。
特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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