公告日期：2025-08-13

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-056
金开新能源股份有限公司

关于子公司拟签订《能源管理合作协议》暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金开新能”）全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）持有100%股权的天津金开综合能源服务有限公司（以下简称“金开综能”）拟与公司控股股东天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）所属企业天津津信文旅产业发展有限责任公司（以下简称“津信文旅”）签订《能源管理合作协议》，由金开综能负责在环球磁卡产业园内投资、建设、拥有并经营管理分布式光伏电站、高效能源站、智慧充电桩和智慧能源管理平台（下称“天津环球磁卡综合能源项目”，简称“天津磁卡项目”）。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易主体金开综能与津信文旅公司的实际控制人均为津融集团，因此，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●关联交易的审议：本次关联交易经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议、第十一届董事会第十次会议审议通过，关联董事尤明杨、王维、战友回避表决。

●过去 12 个月内公司与同一关联人未进行关联交易（不含本次），也未与其他关联人进行过同一交易类别相关的交易。

●投资总额：天津磁卡项目总投资额约为 2,510 万元。

●相关风险提示：本次关联交易事项尚需公司股东会审议且协议尚未签署，最终交易是否完成存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意相关投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

金开综能拟为环球磁卡产业园提供综合能源服务，津信文旅按照协议约定
支付能源费用，项目运营期限为自项目全部投产之日起至 2044 年 11 月 22 日。
（二）本次交易目的和原因

公司围绕可持续发展的理念，在环球磁卡产业园改造方案中引入屋顶分布式光伏、高效能源站、智慧充电站、智慧管理平台四部分内容建设天津环球磁卡综合能源项目，为园区提供绿色电力及能源供给服务，助力园区实现绿色低碳、智慧化商业运营。

天津环球磁卡综合能源项目，契合公司整体发展战略与能源业务布局规划。经测算，本项目税后资本金内部收益率 10.11%满足公司投资收益要求，有利于促进公司主业健康发展，提高公司的收入规模和盈利能力。

二、关联方概况

（一）关联关系介绍

津信文旅为天津津融不动产运营有限公司（以下简称“津融不动产”）的全资子公司，津信文旅与公司的控股股东均为津融集团，本事项构成关联交易。
（二）关联方基本情况

公司名称：天津津信文旅产业发展有限责任公司

统一社会信用代码：91120103MAD68J7T32

成立时间：2023 年 11 月 27 日

营业期限：2048 年 11 月 26 日

注册资本：人民币 5,500 万元

注册地：天津市河西区友谊路 6 号国投大厦 513 室

法定代表人：温广海

股权结构：津融不动产持有津信文旅 100%股权。

经营范围：一般项目：项目策划与公关服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；企业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；咨询策划服务；停车场服务；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；信息技术咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、投资设立项目公司的基本情况

公司名称：天津金开综合能源服务有限公司

统一社会信用代码：91120103MADQFN703Q

成立时间：2024 年 7 月 25 日

营业期限：无固定期限

注册资本：人民币 100 万元

注册地：天津市河西区解放南路 325 号

法定代表人：杨进峰

股权结构：金开有限持有金开综能 100%股权。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；计算机系统服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；供冷服务；储能技术服务；节能管理服务；风力发电技术服务。（除依法须经……
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