公告日期：2025-07-29

北京大成律师事务所

关于

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

法律意见书

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）

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Chaoyang District, 100020, Beijing, China

Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788

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目 录

释 义...... 2
正 文...... 6

一、本次发行的批准和授权...... 6

二、发行人本次发行的主体资格...... 6

三、本次发行的实质条件...... 6

四、发行人的设立...... 8

五、发行人的独立性...... 9

六、发行人的股东和实际控制人...... 9

七、发行人的股本及演变...... 10

八、发行人的业务...... 10

九、关联交易及同业竞争......11

十、发行人的主要财产...... 12

十一、发行人的重大债权债务...... 13

十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 14

十三、发行人章程的制定与修改...... 14

十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 14

十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 15

十六、发行人的税务...... 15

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 16

十八、发行人的募集资金的运用...... 16

十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 18

二十、律师认为应当说明的其他事项...... 18

二十一、本次发行的总体结论性意见...... 19

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：
本所、本所律师 指 北京大成律师事务所或其律师
发行人、公司、耀 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公司，曾用名为“上海耀华皮尔金顿玻璃股
皮集团 份有限公司”

本次发行 指 发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

建材集团 指 上海建材（集团）有限公司

地产集团 指 上海地产（集团）有限公司

中国复材 指 中国复合材料集团有限公司

天津建材 指 天津市建筑材料集团（控股）有限公司

华东耀皮玻璃 指 江苏华东耀皮玻璃有限公司

江苏耀皮玻璃 指 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司

格拉斯林 指 格拉斯林有限公司

江门工玻 指 江门耀皮工程玻璃有限公司

天津日板 指 天津日板安全玻璃有限公司

子公司 指 纳入发行人合并报表范围的公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月

报告期末 指 2025 年 3 月 31 日

《律师工作报告》 指 《北京大成律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》

《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》（众
《审计报告》 指 会字（2023）第 03221 号）、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年
度财务报表……
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