公告日期：2025-06-14

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-036

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 167

其中：A 股股东人数 160

境内上市外资股股东人数（B 股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 534,620,830

其中：A 股股东持有股份总数 501,713,784

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 32,907,046

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.1838
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.6640

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5198

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，非独立董事保罗 拉芬斯克罗夫特因公务未出席。2、董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 500,702,083 99.7984 998,601 0.1990 13,100 0.0026

B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000

普通股合计： 533,488,129 99.7881 1,119,601 0.2094 13,100 0.0025

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 500,704,083 99.7987 886,201 0.1766 123,500 0.0247

B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000

普通股合计： 533,490,129 99.7885 1,007,201 0.1884 123,500 0.0231

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 500,684,083 99.7948 998,601 0.1990 31,100 0.0062

B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000

普通股合计： ……
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