公告日期：2025-08-29

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-031
厦门厦工机械股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2025 年 8 月 15 日以
电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十三次会议通知。会议于 2025 年
8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事
及部分高级管理人员列席会议，公司董事长金中权先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年半年度报告》及《厦
门厦工机械股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报
告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于新设子公司共享 2025 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司内部审计管理制度》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果的议案》

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年基本年薪及考核方案的议案》

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

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