公告日期：2025-09-04

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-024

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股大东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日

至2025 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司《章程》及其附件的议案 √

2 关于修订公司其他治理制度的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（6）人
3.01 袁清茂 √

3.02 武跃飞 √

3.03 李振寰 √

3.04 刘卫华 √

3.05 王彦 √

3.06 马文杰 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
4.01 周培玉 √

4.02 李临春 √

4.03 樊燕萍 √

4.04 贺祯 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七十六次会议和第八届董事会第七十
七次会议审议通过，相关内容请详见本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》于 2025 年 8 月 29 日、
2025 年 9 月 4 日披露的临时公告。独立董事候选人的任职资格和独立性已经
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