公告日期：2025-08-29

证券代码：600809 股票简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-021
山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会的职权，同时废止《监事会议事规则》。公司于 2025年 8 月 27 日召开第八届董事会第七十六次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的议案》。公司《章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护山西杏花村汾酒 第一条 为维护山西杏花村汾酒厂股厂股份有限公司（以下简称“公 份有限公司（以下简称“公司”）、司”）、股东和债权人的合法权益， 股东、职工和债权人的合法权益，规规范公司的组织和行为，根据《中 范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》（以下简称 民共和国公司法》（以下简称“《公《公司法》） 、《中华人民共和 司法》”）、《中华人民共和国证券国证券法》（以下简称《证券法》）、法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党 《中国共产党章程》和其他有关规定，章》）和其他有关规定，制订本章 制订本章程。
程。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表

表人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法

定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增一条

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对股份，股东以其所持股份为限对公 公司承担责任，公司以其全部资产对司承担责任，公司以其全部资产对 公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公司与与股东、股东与股东之间权利义务 股东、股东与股东之间权利义务关系关系的具有法律约束力的文件，对 的具有法律约束力的文件，对公司、公司、股东、董事、监事、高级管 股东、董事、高级管理人员具有法律理人员具有法律约束力的文件。依 约束力。依据本章程，股东可以起诉据本章程，股东可以起诉股东，股 股东，股东可以起诉公司董事、总经东可以起诉公司董事、监事、总经 理和其他高级管理人员，股东可以起理和其他高级管理人员，股东可以 诉公司，公司可以起诉股东、董事、起诉公司，公司可以起诉股东、董 总经理和其他高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理

人员。

新增一条

第十三条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共……
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