公告日期：2025-08-26

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不
就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任
何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司

Maanshan Iron & Steel Company Limited
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股票代號：00323）

更 改 董 事 會 會 議 日 期

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月17日的公告，
內 容 有 關 本 公 司 將 於2025年8月28日 舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公
司 及 其 附 屬 公 司2025年1月1日 起 至2025年6月30日 止 按 中 國 會 計 準 則 編
製 未 經 審 計 的 中 期 業 績 等 事 項。

本 公 司 謹 此 宣 佈，由 於 會 議 安 排 變 更，董 事 會 會 議 已 重 新 安 排 至2025年
8月27日（星 期 三）舉 行。有 關 董 事 會 會 議 的 所 有 其 他 資 料 維 持 不 變。

承 董 事 會 命

馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司
蔣 育 翔

董 事 長

2025年8月25日

中 國 安 徽 省 馬 鞍 山 市

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔 及 毛 展 宏；獨 立 非 執
行 董 事 管 炳 春、何 安 瑞、仇 聖 桃 及 曾 祥 飛。

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