公告日期：2025-08-16

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-034

马鞍山钢铁股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。

重要内容提示：

近日，公司董事会收到张文洋先生的辞呈，张文洋先生因工作另

有安排请辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、

财务负责人职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任期 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 务（如适 履行完毕的
股子公司任职 用） 公开承诺

董事、董

事会战略

与可持续 工作

张文洋 发展委员 2025 年 8 2025 年 12 另有 否 不适用 否

会委员及 月 15 日 月 1 日 安排

总经理、

财务负责

人职务

(二) 离任对公司的影响

张文洋先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定

最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生

产经营产生不利影响。张先生已按照相关规定做好工作交接。

张文洋先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对张

先生为公司发展所作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

二、董事会审计委员会意见

公司董事会审计与合规管理委员会已按规定履行相应审议程序。特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日

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