公告日期：2025-06-21

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-027

马鞍山钢铁股份有限公司

关于签订关联交易补充协议的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

关联交易内容：公司就 2025-2027 年关联交易，与中国宝武钢铁集团有
限公司（“中国宝武”）于 2025 年 6 月 20 日签署《产品购销协议补充协议》。
关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生已回避表决。

该事项须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。

一、关联交易概述

2024 年 10 月 30 日，公司与中国宝武签署了 2025-2027 年《产品购销协议》
（“原协议”），该协议项下交易包括本公司及其附属公司与中国宝武及其附属公
司之间的交易，于 2024 年 12 月 20 日获公司 2024 年第六次临时股东大会批准，
确定了公司与中国宝武 2025-2027 年产品购销相关交易内容及金额上限。

鉴于公司最新之业务状况，双方同意签订《产品购销协议补充协议》，以更新原协议中部分交易之金额上限。

由于中国宝武为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，该补充协议项下的交易构成关联交易。
2025 年 6 月 20 日，公司召开第十届董事会第四十次会议，同意公司与中国
宝武签署《产品购销协议补充协议》。关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生在表决时按规定予以回避，五名非关联董事（含四名独立董事）表决通过该事项。此交易还须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为有效。

二、关联方介绍

中国宝武钢铁集团有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

2、法定代表人：胡望明

3、统一社会信用代码：91310000132200821H

4、注册资本：人民币 5,289,712.1 万元

5、企业性质：有限责任公司(国有独资)

6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7、2024 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：133,662,708.29万元；归属于母公司的所有者权益：30,613,770.57 万元；营业收入：90,020,449.40 万元；归属于母公司所有者净利润：1,796,824.45 万元。

三、关联交易的主要内容

（一）公司与中国宝武签署《产品购销协议补充协议》

1、订约方：本公司与中国宝武

2、协议签署日期：2025 年 6 月 20 日

3、协议变更主要原因：

2025 年 4 月 17 日，公司发布《关于子公司引进投资者暨关联交易公告》，
中国宝武控股子公司宝山钢铁股份有限公司（“宝钢股份”）拟参股本公司全资子公司马鞍山钢铁有限公司（“马钢有限”）。该事项已获公司 2024 年年度股东大会审议通过。交易完成后，本公司持有马钢有限的股权由 100%下降至 51%，宝钢股份持有马钢有限 49%股权。

目前，中国钢铁行业已进入以减量调结构为主要特征的下行周期，本公司基于经营现状，需与中国宝武及其包括宝钢股份在内的附属公司加强业务协同，共同应对市场风险。为此，本公司需与中国宝武签订补充协议，以更新原协议项下部分交易之金额上限。

4、协议变更内容：

双方同意调整 2025 年-2027 年公司向中国宝武销售产品的金额上限，具体
如下：

（1）原协议修订如下（修订部分以下横线表示）︰

“1.1 按照交易项目的内容和性质，乙方将于 2025 年 1 月 1 日至 2027 年
12 月 31 日期间，每个自然年度即每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日向甲方销售下述
产品等项目：

销售产品，包括销售钢材﹑钢锭﹑焦粉﹑氧化铁皮﹑冶金辅料﹑材料（不锈钢带、电缆、工具等）及其他产品（劳保、办公用品等）；销售电﹑生活水﹑工业净水﹑高炉煤气﹑焦炉煤气﹑转炉煤气﹑蒸汽﹑压缩空气﹑其他气体及水渣等，各年度金额上限(不含税)分别为：2025 年人民币 27,641,790,517 元，2026
年人民币 39,960,768,539 元，2027 年人民币 40,201,124,627 元……
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