公告日期：2025-06-21

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-024
马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 6 月 20 日，公司召开第十届董事会第四十次会议，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）同意关于回购注销部分限制性股票的议案。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董
事会薪酬委员会审议通过。

（二）批准关于 2025 年对外捐赠预算费用的议案。

2025 年公司对外捐赠预算为人民币 200 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）同意公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2025-2027 年产品购销协议补充协议。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于签订关联交易补充协议的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生回避
表决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）批准公司 2025 年第二次临时股东大会议程。

该股东大会将于 2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 1:30 在安徽
省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。会议通知公司将另行公
告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三项议案将提交公司股东大会审议，获得批准后方可实施。其中第三项议案为关联交易事项，由非关联股东表决。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日

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