公告日期：2025-08-12

济南高新发展股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二五年八月

2025年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年8月18日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议修订《公司章程》并取消监事会的议案；

2、关于审议修订《股东会议事规则》的议案；

3、关于审议修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于审议修订《对外担保管理办法》的议案；

5、关于审议修订《关联交易管理办法》的议案；

6、关于审议修订《独立董事工作制度》的议案；

7、关于审议修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

8、关于审议修订《累计投票制实施细则》的议案；

9、关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议修订《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实

施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》

等法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权，

将由公司董事会审计委员会行使，公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应

废止。

《公司章程》具体修订情况

本次修订主要内容为：删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行

使监事会职权，不再设置监事，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；增

加设立公司职工董事的规定；调整股东会及董事会部分职权；新增控股股东和实

际控制人章节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；新增独立董

事、董事会专门委员会章节；将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降

低至“1%”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的

各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，因不涉及实质性变更，未

逐项列示。就上述事项，具体修订情况如下：

原制度 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，……

益，……

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法
定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
第八条 董事长为公司的法定代表人。 三十日内确定新的法定代表人。

【新增】

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
……
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