公告日期：2025-06-25

2024 年度股东大会

会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二 ○ 二五年六月二十四日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2024 年度股东大会议程

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

现场会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 13:00

现场会议地点：北京市东城区中海地产广场
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00。

会议召集：公司董事会
会议主持：董事长杨学忠
会议安排：
一、主持人宣布会议开始
1、介绍股东及股东代表参会情况
2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师
二、推选计票人、监票人
三、审议以下议案

序号 议案名称

1 《2024年度董事会工作报告》

2 《2024年度监事会工作报告》

3 《2024年度财务决算报告》

4 《2024年度利润分配预案》

5 《2024年年度报告全文及其摘要》

6 《关于<公司2024年度监事薪酬的确定以及2025年度监事薪酬方

案> 的议案》

7 《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年
度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

股东大会将听取《公司独立董事2024年度述职报告》
四、股东发言，对议案提出意见或建议
五、对议案进行现场投票表决
六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果
七、将现场投票数据上传至信息网络公司
八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果
九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果
十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、律师宣读法律见证意见
十四、主持人宣布会议结束

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表董事会向大家汇报2024年度董事会工作情况，请审议。

一、经营情况讨论与分析

2024年，面对复杂多变的外部环境及诸多困难的严峻考验，在董事长的带领下，公司上下凝心聚力，聚焦合规管理和业务转型，克服重重困难，整体上实现了经营稳定和队伍稳定。

2024年，公司在稳定传统宽带业务和云网业务的基础上，扎实推进算力转型升级和数智化新战略落地。在智慧云网业务方面，持续夯实云网融合优势，深化与国内外主流云厂商的资源对接与合作，整合鹏博士核心网络能力，基于一网多云打造数智云核心产品体系，形成“云+网+算力+AI”的数智化解决方案。在家庭宽带及增值业务方面，加强与基础运营商合作，充分发挥国有运营商资源优势和鹏博士服务优势，持续提升产品质量、丰富产品体系、提升客户黏性，优化业务结构。在数据中心及算力服务业务方面，公司持续投入力量规划、研发新型绿色算力中心、算力网络、算力交易平台，推进从数据中心向算力服务的转型升级。在产业互联网及数字经济产业园业务方面，公司利用公司云、网、数据中心的综合能力，因地制宜地推出数字产业园项目多元化合作模式。

与公司主营业务板块转型发展同步，公司从组织结构、资源配置、企业文化等多方面入手，强化内部业务之间产品解决方案的整合能力和协同配合的作战能力，全力推动公司向“算、网、云一体化发展”的转型新格局。

1、经营业绩表现：

公司经营业绩上短期承压，全年实现营业收入18.77亿元，同比下降27.99%；归属于母公司股东的净利润为-8.85亿元，同比下降848.74%。

造成报告期内业绩亏损的主要原因：

受宏观经济形势的变化以及市场竞争不断加剧的影响，公司传统宽带业务在激烈的存量市场竞争中受到一定程度不利影响，北京、上海、深圳等重点地区的主营业务收入和毛利率与去年同期相比，均出现了较为明显的下滑。公司新客户拓展不达预期，占公司主导的智慧云网业务相关的中标订单量下降。数字经济产业园项目因公司*ST影响，投融资进展不顺，导致项目签约、建设和交付进展缓慢，也是致使公司收入规模下降的重要因素之一。

2、品牌影响力和技术积累：

2024年公司品牌影响力持续，在算力服务、云服务等领域的卓越表现……
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