公告日期：2025-08-23

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-025

福建水泥股份有限公司

关于与关联方签订煤炭联合采购协议(关联交易)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交公司股东会审议。

●公司遵循商业规则，协议中约定的交易，属于正常的商业行为，公司经营没有因协议交易而影响公司经营业务的独立性，该交易不存在损害公司或中小股东利益的情况。

一、协议涉及关联交易概述

福建水泥股份有限公司（本公司）为保障燃煤供应的稳定性，更好利用一切有利渠道和方式降低采购成本，董事会拟同意借助关联方在煤炭源头资源、码头物流成本、采购规模及采购专业等优势，继续与福建省福能物流有限责任公司（以下简称福能物流）签订煤炭联合采购协议，满足公司生产经营的实际需要。

（一）关联交易履行的审议程序

1.2025 年 8 月 21 日，公司第十届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》。关联董事郑建新、黄
明耀回避表决，非关联董事以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通
过。

2.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交股东会审议，届时关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司将对本议案回避表决。

二、关联方及关联关系介绍

（一）福建省福能物流有限责任公司

福能物流成立于 2018 年 11 月，系经福建省国资委批准设立的国有
商贸流通企业。该公司法定代表人梁晓良，注册资金 10000 万元人民币，办公住所位于：福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦 19 层 01-12 商务办公。该公司主要经营业务有：煤炭、石油制品、化工产品、建材、金属、矿产品等大宗物资的批发，道路运输以及相关的对外贸易活动等。目前该公司已和神华集团、内蒙古伊泰集团及山煤国际能源集团结成战略合作伙伴关系，除了保障福化集团权属燃煤电厂的用煤需求外，还将以集团权属港口为依托，打造能源保障主渠道。

福能物流为公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司间接控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联法人。

（三）履约能力分析

交易对方前期与本公司的交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因违约等对公司可能形成的损失风险。 2024年，公司全年累计采购煤 73.04 万吨，其中通过福能物流采购渠道供应72.04 万吨，较好实现了双方协同、保供、保质、控价。

三、定价政策和定价依据

福能物流与国内多家大型煤炭生产企业有长期战略合作关系，在烟煤供应上具有保供、质量稳定、价格优惠等优势，公司计划与福能物流开展煤炭联合采购工作，定价模式为：煤炭合同结算单价=煤炭采购成本+物流中转费用+资金费用+服务费（10 元/吨）。（上次合同为 13 元/吨）
四、协议主要内容

本协议由本公司（乙方）与福能物流（甲方）签订。协议主要内容
如下：

（一）采购方式

采购方式：实行双方联合采购，乙方生产所需烟煤均纳入联合采购。
双方根据共同确认的《采购确认单》（见附件）或电子邮件进行联合采购。乙方有权参与煤炭的采购、船运、堆存、中转全流程，双方均有权查看相关资料及单据；煤炭定价和物流费用在双方认可的不高于市场价合理的范围内实施，乙方享有监督确认权。

（二）质量指标

煤炭原则上根据以下质量指标进行采购，若有变动，以双方共同协商确认为准。

热 值 挥发分 硫 全水分 空干基水分

Qnet,ar（kc/kg） Vad(%) St,ar(%) Mt(%) Mad(%)

≥5300 25≤V≤32 ≤1 ≤12.0 ≤3

（三）质量确认

以装货港有资质的第三方检验机构出具的质量检验报告为准。如乙方对商检报告结果存在异议，甲方需负责与源头煤炭生产企业协调处理；当与乙方基地工厂检验数据相比质量出现重大偏差时，双方在可接受的合理范围内协商解决。

（四）数量确认

数量以装货港有资质的第三方检验机构出具的水尺报告为准，进厂过磅数量与水尺数量差控制在≤6‰，超过 6‰部分由双方各承担一半。如甲乙双方对数量有异议，双……
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