公告日期：2025-06-10

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-020

福建水泥股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

4 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 √

5 公司 2024 年度利润分配方案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 公司 2025 年度融资计划 √

8 公司 2025 年度融资担保计划 √

9.00 关于 2025 年度日常关联交易的议案 √

9.01 与福建能化集团权属企业的日常关联交易 √

9.02 与华润建材科技权属企业的日常关联交易 √

10 关于不再设监事会及修改公司章程的议案 √

11 关于修订股东大会议事规则的议案 √

12 关于修订董事会议事规则的议案 √

会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司 2025 年 4 月 22 日（议案 1—9）及 6 月 10 日（议案

10—12）披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。