公告日期：2025-06-10

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-019

福建水泥股份有限公司

关于修订董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，现将本次修订的主要情况公告如下：

本次修订主要配套公司正在进行的章程修订方案，以及依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行。
具体修订，详见附件《本次修订前后对比情况》。

特此公告

附件：本次修订前后对比情况

福建水泥股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

附件：

本次修订前后对比情况

修订前 修订后

福建水泥股份有限公司董事会议事规则 福建水泥股份有限公司董事会议事规则

第 1 条 宗旨 第 1 条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 为了进一步规范福建水泥股份有限公司（以下
决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《上市规则》）以及公司章程等有关规
定，制订本规则。

第 2 条 董事会办公室 第 2 条 董事会办公室

董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日
常事务, 并作为公司投资者关系管理的日常机构。 常事务,并作为公司投资者关系管理的日常机构。
董事会秘书负责管理董事会秘书办公室,保管 董事会秘书负责管理董事会秘书办公室,保管
董事会印章。证券事务代表协助董事会秘书履行职 董事会印章。证券事务代表协助董事会秘书履行职责，并在董事会秘书不能履行职责时，应当依据上 责，并在董事会秘书不能履行职责时，应当依据《上海证券交易所《股票上市规则》的规定，代为履行 市规则》的规定，代为履行其职责。
其职责并行使相应权利。

第 4 条 董事会职权 第 3 条 董事会职权

第 4.1 条 董事会行使下列职权： 第 3.1 条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方

案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案；

案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 债券或者其他证券及上市方案；

债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

者合并、分立、解散及变更公司形式的……
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