公告日期：2025-07-16

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-022

华新水泥股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 15 日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大
厦 B 座 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 562

其中：A 股股东人数 561

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,431,576,143

其中：A 股股东持有股份总数 892,163,575

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 539,412,568

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.8590

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.9132

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9458

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所 采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程 序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 891,297,679 99.9029 566,556 0.0635 299,340 0.0336

H 股 539,103,686 99.9427 181,708 0.0337 127,174 0.0236

普通股合计： 1,430,401,365 99.9179 748,264 0.0523 426,514 0.0298

2、 议案名称：关于选举 Olivier Milhaud 先生为公司第十一届董事会非执行董事
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 887,322,349 99.4574 4,658,438 0.5222 182,788 0.0205

H 股 536,794,323 99.5194 2,465,203 0.4570 127,174 0.0236

普通股合计： 1,424,116,672 99.4807 7,123,641 0.4976 309,962 0.0217

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-2 均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

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