公告日期：2025-09-05

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-29
国电电力发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 3,980

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,625,954,437
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 53.9703

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事出席情况：

1．公司在任董事8人，出席8人；

2．公司在任监事3人，出席3人；

3．董事会秘书刘春峰出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 9,623,778,402 99.9773 1,437,735 0.0149 738,300 0.0078

2.议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 9,623,864,082 99.9782 1,317,155 0.0136 773,200 0.0082

3.议案名称：关于修订《公司章程》及配套制度规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 9,526,387,106 98.9656 95,606,141 0.9932 3,961,190 0.0412

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于公司未

来 三 年

1 （2025-2027 585,068,831 99.6294 1,437,735 0.2448 738,300 0.1258
年）现金分红

规划的议案

关 于 公 司

2 2025 年半年

度利润分配 585,154,511 99.6440 1,317,155 0.2242 773,200 0.1318
预案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。